เปิดกลโกง 'บล็อกเทรด' ที่มาแห่งหายนะ

การซื้อขาย "Block Trade" หรือ การซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของ single stock future แบบล็อตใหญ่ ที่ทำกำไรง่าย จากการอาศัยช่องทางการวางหลักประกันในการซื้อขายเพียง 10% ต่ำกว่าการเทรดหุ้นทั่วไป 10-20 เท่า จึงเป็นช่องทางทำเงินให้กับ marketing ที่หวังรวยทางลัด

การซื้อขาย Block Trade หรือ การซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของ single stock future แบบล็อตใหญ่ ที่ทำกำไรง่าย จากการอาศัยช่องทางการวางหลักประกันในการซื้อขายเพียง 10% ต่ำกว่าการเทรดหุ้นทั่วไป 10-20 เท่า จึงเป็นช่องทางทำเงินให้กับ marketing ที่หวังรวยทางลัด แต่บางรายพลาด นำมาซึ่งชีวิต

โดยเริ่มจากการเปิดบัญชีซื้อขายให้กับลูกค้าร่วมก๊วน หรือที่เป็นนอมินี แต่เดิมก็เล่นกับโต๊ะบล็อกเทรดแค่ในโบรกเกอร์เดียวกัน แต่เห็นช่องทางรวยเพิ่มขึ้น จึงวางเครือข่ายผ่านความร่วมมือกับโบรกเกอร์บางแห่ง ที่เห็นผลประโยชน์จากการได้ วอลุ่ม ดอกเบี้ย รวมถึงค่าคอมมิชชั่นที่ก๊วน Block Trade เสนอให้ ขยาย 1 ไปเป็น 3 โบรกเกอร์ ในการเปิดโต๊ะ

สุดท้าย Block Trade ขยายเพิ่มเป็น 6 โบรกเกอร์ใหญ่ ที่มีเงินทุนหมุนเวียนสูง

ข้อเสนอที่เหล่าก๊วนปั่น Block Trade ร้องขอ

1. การขอวงเงินซื้อขาย สูงๆไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

2. สามารถเปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วฝากไว้ที่โต๊ะบล็อกเทรดของแต่ละโบรกเกอร์ได้ โดยถ้ามีกำไร จะฝากไว้ก่อน หากขาดทุนจะนำไปหักออกจากกำไรที่มี

3. กรณีโดนเรียกหลักประกันเพิ่ม หรือโดนบังคับขาย มีการ crossing หุ้นเข้า/ออก ไปยังโต๊ะบล็อกของโบรกเกอร์รายอื่น โดยขอทำราคาบวกเพิ่มจากราคาตลาดอีก 30% หรือชน Ceiling เพื่อให้หลุดจากการโดนบังคับขาย

4. ระยะเวลาในการ ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่านี้จะขอนานที่สุด

สิ่งตอบแทนอันแสนเย้ายวนใจ ทำให้โต๊ะบล็อกเทรดของโบรกเกอร์ร่วมมือ เพราะ 1. Volume ที่จะส่งให้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท/วัน 2.ไม่ขอลดดอกเบี้ย 3.ค่าคอมมิชชั่นเต็มจำนวน ไม่มีการขอลด

เปิด 2 กลโกง นำมาซึ่งหายนะ

1. วิธีการแบบเบสิค เริ่มจาก ลูกค้าในเครือข่ายส่งคำสั่งซื้อหุ้นผ่าน มาร์เก็ตติ้งโบรก R จากนั้นมาร์เก็ตติ้งสั่งโต๊ะบล็อกเทรดซื้อหุ้นแล้ว โต๊ะบล็อกเทรดแปลงหุ้นดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ยกตัวอย่างเช่น PTT 100,000 หุ้น ที่ราคา 45 บาท พอได้ก็โทรคอนเฟิร์มกับ มาร์เก็ตติ้งโบรกเกอร์นั้น เพื่อครอสซิ่ง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเข้าพอร์ต เช่น PTTM 21 ให้ลูกค้าตามปกติ

กรณีหุ้นลงแรง เมื่อต้นปี 2563 ที่เริ่มสถานการณ์COVID ลูกค้าโดนเรียกหลักประกันเพิ่ม ต้องเติมเงิน แต่ไม่สามารถหาเงินมาเติมได้ ทางมาร์เก็ตติ้งก็จะใช้เครือข่ายที่วางไว้ทำการ ครอสซิ่งสัญญาดังกล่าว ไปให้อีกลูกค้าเครือข่ายในอีกโบรกเกอร์ที่สำรองไว้ โดยให้โต๊ะบล้อคสำรองนั้นทำการซื้อขายแบบครอสซิ่งกันในราคาสูงกว่าราคาในกระดานถึงเกือบ 30% ทำให้ลูกค้าหลุดจากการโดนเรียกหลักประกันเพิ่ม แล้ว สัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้ ก็จะถูกถ่ายไปอยู่ที่โบรกที่ 2 โดยจะรับราคาที่สูง ซึ่งเมื่อสิ้นวันลูกค้าในโบรกที่ 2 ที่รับของมาก็จะโดนเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขาย

ก๊วน Block Trade นี้ จะใช้วิธีเดิมวนออกไปอีกโบรกเกอร์หนึ่ง ในการหมุนวนไปจนกว่าราคาในกระดานจริงจะปรับตัวสูงขึ้น

ในทางกลับกัน หากสถานการณ์หุ้นลงแล้วไม่กลับ หมดโบรกให้วน ก็โยนเข้าลูกค้าที่ตัวเองดูแล โบรกเกอร์นั้น ก็จะบังคับให้ลูกค้าขาย คือ การปิดสถานะสัญญา ขาดทุนกันเป็นล้านบาท ถ้าเป็นลูกค้าในเครือข่าย ก็จะไม่จ่าย ให้เป็นหนี้เสียในโบรกเกอร์

ถ้าเป็นลูกค้าที่โดนจับยัด พอเห็นยอดขาดทุน ก็จะไม่รับ เรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบ เกิดคดีฟ้องร้อง ถึงขนาดที่มีกรณีมาร์เก็ตติ้งคิดสั้นฆ่าตัวตายเป็นข่าวดังไป แต่ก๊วนแสบ ก็ได้เงินในส่วนต่างของกำไร จากการบวกราคาที่วนระหว่างโบรกเกอร์เข้ากระเป๋าไปเรียบร้อยแล้ว

2. วิธีการขั้นสูง ก๊วนปั่น Block Trade เปิด บัญชีนอมินี เพื่อหาเงินเข้ากลุ่มก๊วนของตน เริ่มจากก๊วนมาร์เก็ตติ้ง โทรไปสั่งซื้อขายกับโบรคเกอร์ R หรือโบรกเกอร์เครือข่ายโบรกเกอร์ K โบรกเกอร์ C เพื่อทำการซื้อหุ้นที่ตนมองว่าจะขึ้น

เมื่อซื้อได้แล้ว แต่ไม่มีการแปลงเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อครอสซิ่งเข้าพอร์ทลูกค้าอย่างที่ต้องทำ หุ้นที่ซื้อจะถูกถืออยู่ใน port ของ broker เหล่านั้น เมื่อราคาขึ้นสูง ทางก๊วนปั่นก็จะโทรมาขาย เพื่อทำกำไร และฝากกำไรดังกล่าวไว้ในพอร์ตของโบรกเกอร์ แต่จะยอมให้หักดอกเบี้ย เหมือนเป็นการจับเสือมือเปล่า และใช้เงินโบรกเกอร์ลงทุนแทนเงินตัวเอง รวมทั้งใช้เงินโบรกเกอร์ ปั่นหุ้นที่ตัวเองเล่นอยู่

แต่อนิจจา หุ้นไม่ได้มีเพียงขาขึ้น พอเกิด COVID-19 ตลาดลงแรง หุ้นที่ซื้อไว้ในพอร์ตโบรกเกอร์ติดลบจำนวนมหาศาล ดอกเบี้ยก็ไม่ได้ตามที่ตกลงกัน ทำให้โบรกเกอร์ เหล่านั้นต้องหาวิธีการให้ก๊วนปั่น Block Trade รับซื้อหุ้นคืนกลับไป เพื่อลดความเสียหายของทางโบรกเกอร์เหล่านั้น จึงเกิดกรณียัด position เข้า port ลูกค้า เอวัง !!!!ก็มีด้วยประการฉะนี้